| |
Дата розміщення: 28.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.04.2014 |
| Кворум зборів** |
78.15 |
| Опис |
Буди проведенi черговi загальнi збори акцiонерiв, порядок денний був сформований наглядовою радою Товариства: 1. Обрання робочих органiв зборiв та затвердження порядку проведення зборiв. 2. Звiт голови правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2013рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт i висновки ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту i висновкiв. 5. Затвердження рiчного звiту товариства та порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) за 2013рiк, визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2014рiк. 6. Припинення повноважень та обрання членiв наглядової ради. 7. Припинення повноважень та обрання членiв ревiзiйної комiсiї. 8. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi, надання наглядовiй радi товариства повноваження щодо прийняття рiшень про визначення доцiльностi укладення значних правочинiв, визначення (погодження) iстотних умов значних правочинiв, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо пiдписання та укладення таких правочинiв. За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi рiшення: 1.Обрати секретарем зборiв Прасола В.А. Обрати лiчильну комiсiю в складi: Родимюк Є.З. - член лiчильної комiсiї, Гуревич Д.Ю. - член лiчильної комiсiї. Запропонував затвердити наступний порядок роботи позачергових загальних зборiв акцiонерiв: - доповiдь по другому питанню - до 10 хвилин; - доповiдь по третьому питанню - до 15 хвилин; - доповiдь по четвертому питанню - до 15 хвилин; - доповiдь по п'ятому - дев'ятому питаннях - по 15 хвилин. На обговорення встановити до 15 хвилин. Виступи в обговореннi - до 3 хвилин. Виступи з питаннями i пропозицiями - до 1 хвилини. Довiдки, оголошення - пiсля закiнчення зборiв. Голосування на Загальних зборах акцiонерiв здiйснюється за допомогою бюлетенiв за принципом: одна акцiя один голос. Форму бюлетенiв для голосування з питань порядку денного зборiв затверджено наглядовою радою ПАТ "КПКI "Грунтопосiвмаш" (протокол №3 вiд 25.04.2014 р.) 2. Звiт голови правлiння товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi за 2013рiк затвердити. 3. Звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2013 рiк затвердити. 4. Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї, висновок ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк. 5. Рiчний фiнансовий звiт за 2013р. затвердити. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати. Плановi показники прибутку на 2014р. затвердити. 6. Вiдкликати членiв Наглядової ради ПАТ "КПКI "Грунтопосiвмаш" у повному складi: Штутман Павло Леонiдович, Стонога Валентин Михайлович, Попов Михайло Iванович, Приватне акцiонерне товариство "Кiровоградська промислова компанiя", Приватне акцiонерне товариство "Ельвортi Груп". Обрати Наглядову раду ПАТ "КПКI "Грунтопосiвмаш" в наступному складi: Штутман Павло Леонiдович, Стонога Валентин Михайлович, Попов Михайло Iванович, Демець Юрiй Георгiйович, Приватне акцiонерне товариство "Ельвортi Груп". 7. Вiдкликати членiв ревiзiйної комiсiї ПАТ "КПКI "Грунтопосiвмаш" у повному складi: Злотникова Вiкторiя Iгорiвна, Приватне акцiонерне товариство "Пiрамiс", Приватне акцiонерне товариство "Торговий дiм "Червона зiрка". Обрати ревiзiйну комiсiю з числа наступних кандидатiв: Злотникова Вiкторiя Iгорiвна, Ковтун Роман Володимирович, Приватне акцiонерне товариство "Кiровоградська промислова компанiя". Позачерговi збори в звiтному перiодi не скликались i не проводились. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: