| |
Дата розміщення: 29.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.04.2015 |
| Кворум зборів** |
98.71 |
| Опис |
Буди проведенi черговi загальнi збори акцiонерiв, порядок денний був сформований наглядовою радою Товариства: 1. Обрання робочих органiв зборiв та затвердження порядку проведення зборiв. 2. Звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт i висновки ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту i висновкiв. 5. Затвердження рiчного звiту товариства та порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) за 2014 рiк, визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2015 рiк. 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборiв акцiонерiв, надання наглядовiй радi товариства повноваження щодо прийняття рiшень про визначення доцiльностi укладення значних правочинiв, визначення (погодження) iстотних умов значних правочинiв, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо пiдписання та укладення таких правочинiв. За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi рiшення: 1.Обрати секретарем зборiв Прасола В.А. Обрати лiчильну комiсiю в складi: Родимюк Є.З. - член лiчильної комiсiї, Гуревич Д.Ю. - член лiчильної комiсiї. Запропонував затвердити наступний порядок роботи позачергових загальних зборiв акцiонерiв: - доповiдь по другому питанню - до 10 хвилин; - доповiдь по третьому питанню - до 15 хвилин; - доповiдь по четвертому питанню - до 15 хвилин; - доповiдь по п'ятому - дев'ятому питаннях - по 15 хвилин. На обговорення встановити до 15 хвилин. Виступи в обговореннi - до 3 хвилин. Виступи з питаннями i пропозицiями - до 1 хвилини. Довiдки, оголошення - пiсля закiнчення зборiв. Голосування на Загальних зборах акцiонерiв здiйснюється за допомогою бюлетенiв за принципом: одна акцiя один голос. Форму бюлетенiв для голосування з питань порядку денного зборiв затверджено наглядовою радою ПАТ "КПКI "Грунтопосiвмаш" (протокол №3 вiд 25.04.2015 р.) 2. Звiт голови правлiння товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi за 2014 рiк затвердити. 3. Звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2014 рiк затвердити. 4. Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї, висновок ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк. 5. Рiчний фiнансовий звiт за 2014 р. затвердити. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати. Плановi показники прибутку на 2014р. затвердити. 6. Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборiв акцiонерiв, надати наглядовiй радi товариства повноваження щодо прийняття рiшень про визначення доцiльностi укладення значних правочинiв, визначення (погодження) iстотних умов значних правочинiв, визначити посадовою особою, на яку буде покладено обов'язок щодо пiдписання та укладення таких правочинiв голову правлiння. Позачерговi збори в звiтному перiодi не скликались i не проводились. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: