| |
Дата розміщення: 27.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.04.2017 |
| Кворум зборів** |
98.7 |
| Опис |
Буди проведенi черговi загальнi збори акцiонерiв, порядок денний був сформований наглядовою радою Товариства: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Схвалення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. 3. Затвердження порядку проведення рiчних загальних зборiв. 4. Обрання секретаря загальних зборiв. 5. Звiт голови правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6. Звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 7. Звiт i висновки ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту i висновкiв. 8. Затвердження рiчного звiту товариства та порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) за 2016 рiк, визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2017 рiк. 9. Припинення повноважень членiв Наглядової Ради. 10. Обрання членiв Наглядової Ради. 11. Внесення змiн та доповнень до Статуту ПАТ "КПКI "Грунтопосiвмаш" шляхом затвердження його в новiй редакцiї. За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi рiшення: 1.Обрати лiчильну комiсiю у складi: Родимюк Євгенiй Зiновiйович - голова лiчильної комiсiї, Заботкiн Володимир Валерiйович - член лiчильної комiсiї, Прасол Вадим Анатолiйович - член лiчильної комiсiї. 2.Схвалити затверджений рiшенням наглядової ради ПАТ "КПКI "Грунтопосiвмаш" вiд 02.03.2017р. (протокол №1) порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПАТ "КПКI "Грунтопосiвмаш" 26.04.2017 р., а саме: бюлетень для голосування, виданий акцiонеру за результатами проведеної реєстрацiї, засвiдчується пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї в нижнiй частинi бюлетеня iз зазначенням прiзвища та iнiцiалiв голови реєстрацiйної комiсiї; у разi, якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї засвiдчується кожен аркуш бюлетеня. 3.Затвердити наступний порядок роботи рiчних загальних зборiв акцiонерiв: доповiдi - до 15 хвилин; виступи - до 5 хвилин; запитання _ до 3 хвилин; оголошення та довiдки - пiсля закiнчення зборiв. Розгляд, обговорення та голосування по питанням порядку денного проводити у послiдовностi, що передбачена порядком денним. Загальнi збори акцiонерiв провести без перерви. 4.Обрати секретарем загальних зборiв Iльченка Iгоря Вiталiйовича. 5. Звiт голови правлiння товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi за 2016 рiк затвердити. 6.Звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2016 рiк затвердити. 7. Звiт Ревiзiйної комiсiї, висновок Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк - затвердити. 8.Рiчний фiнансовий звiт ПАТ "КПКI "Грунтопосiвмаш" за 2016 рiк затвердити. Покрити збиток в розмiрi 28"000 грн., отриманий в звiтному перiодi, за рахунок нерозподiленого прибутку минулих рокiв. Плановi показники прибутку на 2017рiк затвердити. 9.Припинити повноваження Наглядової Ради у повному складi: Приватне акцiонерне товариство "Ельвортi Груп"; Штутман Павло Леонiдович; Попов Михайло Iванович; Стонога Валентин Михайлович; Демець Юрiй Григорiйович. 10.Обрати наглядову раду в наступному складi: - Штутман Павло Леонiдович; - Попов Михайло Iванович; - Стонога Валентин Михайлович; - Калапа Сергiй Георгiйович; - Щербина Ольга Володимирiвна. Одинадцяте питання не прийняте. Позачерговi збори в звiтному перiодi не скликались i не проводились. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: